Ngày 8/7/2025, Đội Quản lý thị trường số 1, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, tiến hành kiểm tra kho hàng nằm trong khuôn viên Công ty cổ phần thương mại Đồng Tâm, phường Móng Cái 2, TP Móng Cái. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 47.127 sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, với tổng trị giá ước tính hơn 1,2 tỷ đồng. Các mặt hàng bao gồm hàng tiêu dùng, quần áo, phụ kiện, và nhiều sản phẩm khác, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc.
Quản lý thị trường đang kiểm tra kho hàng tại Móng Cái. (Ảnh: Xuân Hoa)
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, kho hàng này được thuê bởi ông Đỗ Văn Quang, người đã qua đời hai tuần trước thời điểm kiểm tra. Ông Phạm Văn Công, em rể của ông Quang, cho biết kho được thuê lại từ ngày 1/6/2025 để một cá nhân người Trung Quốc, tự xưng là A PIN, sử dụng làm nơi chứa hàng. Ông Công khẳng định gia đình không sở hữu số hàng hóa trong kho.
Qua kiểm tra hệ thống máy tính và phần mềm quản lý tại kho, cơ quan chức năng phát hiện đây là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn lậu thế hệ mới, hoạt động xuyên biên giới. Hàng hóa được đặt mua từ các trang thương mại điện tử Trung Quốc, như 1688.com, sau đó vận chuyển về kho tại Móng Cái để làm điểm trung chuyển. Từ đây, hàng hóa được phân phối qua các tài khoản TikTok, với các đơn hàng được chốt và gửi đi khắp Việt Nam.
Điểm đặc biệt của đường dây này là toàn bộ hoạt động được điều hành thông qua một phần mềm quản lý lập trình bằng tiếng Trung, do người Trung Quốc phát triển và kiểm soát từ xa. Hệ thống này hoạt động khép kín, không liên thông với bất kỳ nền tảng quản lý nào của Việt Nam. Nhân viên người Việt tại kho chỉ đảm nhận vai trò in vận đơn đã được tạo sẵn và chuyển cho các đơn vị vận chuyển.
Dữ liệu sơ bộ từ hệ thống cho thấy các giao dịch bắt đầu từ ngày 15/2/2025, với tổng giá trị luân chuyển lên tới 12 triệu nhân dân tệ (khoảng 42 tỷ đồng). Tuy nhiên, do dữ liệu được mã hóa bằng tiếng nước ngoài và hệ thống vận hành khép kín, cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc truy xuất danh tính các tài khoản TikTok liên quan, cũng như xác định tổng lượng hàng đã tiêu thụ và lợi nhuận bất chính.
Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đánh giá đây là một phương thức buôn lậu cực kỳ tinh vi, tận dụng nền tảng mạng xã hội và công nghệ cao để tạo ra một hệ thống “ẩn danh” xuyên biên giới. Việc sử dụng người Việt đứng tên thuê kho, đặc biệt khi người này đã qua đời, càng làm tăng độ phức tạp trong việc truy tìm chủ thể thực sự đứng sau đường dây.
Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ danh tính các cá nhân và tổ chức liên quan, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn để phân tích dữ liệu từ hệ thống phần mềm. Các sản phẩm nhập lậu đã bị tịch thu để phục vụ quá trình điều tra.
Vụ việc tại Móng Cái một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng buôn lậu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc trên các nền tảng mạng xã hội. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua sắm trực tuyến, đặc biệt trên các nền tảng không được kiểm soát chặt chẽ, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái hoặc hàng không đảm bảo chất lượng.
Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động thương mại điện tử và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Vụ việc đang được điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ đường dây và các đối tượng liên quan.
Tác giả: Hồng Nhung
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
